Единая платформа управления документами и электронными досье для банка «Открытие»

Банк «Открытие» перешел на единую платформу TESSA для управления документами, электронными досье клиентов и разноплановым корпоративным контентом.

Проект стал масштабной заменой существующей платформы: необходимо было обеспечить переход на новое решение, объединить шесть связанных проектов развития и выполнить миграцию документов более чем из 80 источников. В результате TESSA стала единой платформой для более чем 20 000 пользователей банка.

О компании

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и являлся системно значимым банком. Финансовая группа объединяла несколько направлений финансового рынка, включая страховые компании, негосударственный пенсионный фонд, управляющую и брокерскую компании, лизинговый бизнес и другие организации.

Масштаб и сложная структура банка формировали высокие требования к информационным системам. Необходимо было обеспечить работу большого количества пользователей, объединить разнородные источники данных и при этом сохранить непрерывность ключевых процессов.

Переход на единую платформу

Главной предпосылкой проекта стала необходимость заменить старую платформу, которая перестала соответствовать требованиям бизнеса. При этом переход нельзя было выполнить как обычную замену одной системы другой. Одновременно менялись ИТ-ландшафт и организационная структура банка, а проект объединял шесть связанных направлений развития.

Одной из наиболее сложных задач стала миграция документов: данные необходимо было перенести более чем из 80 различных источников, сохранив структуру и доступность клиентских досье.

В качестве целевой платформы была выбрана TESSA благодаря возможности гибко настраивать решение и развивать его на различных уровнях.

Единая система для документов и процессов

В рамках проекта на базе TESSA были объединены три основных направления:

Такой подход позволил отказаться от разрозненного хранения информации и сформировать единое пространство для работы с документами и данными банка.

Электронные досье клиентов

Одним из ключевых направлений проекта стало создание централизованного электронного архива досье клиентов — как юридических, так и физических лиц. Для каждого вида банковского продукта были сформированы электронные досье. В частности, решение охватывает досье по расчетно-кассовому обслуживанию и кредитным продуктам.

В системе также обеспечена версионность документов, что позволяет сохранять историю их изменений.

Валютный контроль

Отдельным специализированным решением стал блок «Валютный контроль». Он объединяет сквозной процесс постановки на учет валютных контрактов и кредитных договоров и их дальнейшего сопровождения.

Для специалистов банка создано специализированное рабочее место валютного контролера, реализованы инструменты формирования отчетности и интеграционного обмена с необходимыми информационными системами.

Таким образом, основные операции валютного контроля были объединены в рамках единого процесса на платформе TESSA.

Хранение и логистика бумажных документов

Несмотря на переход к электронному документообороту, значительный объем банковских документов продолжал существовать в бумажном виде. Поэтому в рамках проекта была организована отдельная подсистема управления хранением и логистикой бумажных документов.

Она стала частью единой платформы и позволила связать процессы работы с электронными досье и физическими оригиналами документов.

Интеграции

В рамках проекта реализовано взаимодействие с:

Часть систем была переведена на хранение данных в TESSA ECM. Для этого выполнена миграция данных клиентских досье из систем, которые больше не использовались в качестве целевых хранилищ.

Оптимизация ИТ-ландшафта

Одним из заметных результатов проекта стало сокращение количества используемых информационных систем.

Уже через два месяца после реализации решения из эксплуатации были выведены 6 информационных систем, высвобождено 45 ТБ серверного дискового пространства, а также выведено из группы 12 серверов.

Одновременно увеличилась скорость доступа к данным и расширилась функциональность системы.

Итог

Проект в банке «Открытие» позволил перейти от разрозненного ИТ-ландшафта к единой платформе управления документами, клиентскими досье и корпоративным контентом.

На базе TESSA были объединены СЭД, электронный архив клиентских досье и ECM-хранилище, автоматизированы процессы верификации и жизненного цикла документов, реализован специализированный блок валютного контроля и организовано управление бумажными документами.

При этом переход на новую платформу сопровождался масштабной миграцией данных и сокращением количества используемых информационных систем, что позволило снизить нагрузку на ИТ-инфраструктуру и эксплуатационные расходы банка.

Теги